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Étiquette : blanchiment d’argent

GAFI: Le retrait du Maroc de la liste grise embarrasse des lobbys au PE
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24 février 2023

La décision, prise vendredi à Paris, par le Groupe d’Action Financière (GAFI) de retirer le Maroc de la liste grise,…

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28 juillet 202228 juillet 2022

Au départ, Human Rights Watch (HRW) était une organisation non gouvernementale internationale qui se donnait pour mission les droits humains…

Genève-50ème session du Conseil des Droits de l’Homme: Le Maroc compte 230.000 associations dûment enregistrées
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17 juin 2022

Le Maroc compte 230.000 associations dûment enregistrées, avec la création de plus de 10.000 associations par an, a indiqué le…

Le Pérou : L’ex-président Ollanta Humala fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent
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25 octobre 2021

L’ancien président Ollanta Humala fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent, pour ses campagnes électorales de 2006 et 2011. Le…

Pérou : Acte immoral de la nomination de Guido Bellido et Héctor Béjar
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11 août 2021

Le Congrès devra examiner une motion visant à déclarer comme un « acte immoral » la nomination de Guido Bellido…

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18 mai 2021

L’ex-chef d’Etat sud-africain, Jacob Zuma, a comparu lundi devant un tribunal  à Pietermaritzburg dans le cadre d’une affaire de corruption…

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20 août 2020

Les forces de l’ordre brésiliennes ont annoncé mardi, avoir mené une grande opération contre un réseau international de narcotrafic et…

Une banque turque épinglée pour entraves aux sanctions américaines contre l’Iran
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16 octobre 2019

Le ministère américain de la Justice a indiqué hier mardi dans un communiqué, que la banque publique turque Halkbank a…

La justice brésilienne rejette un énième recours de Lula
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7 mars 20187 mars 2018

La justice brésilienne a rejeté mardi un nouveau recours de l’ancien chef d’Etat Luiz Inácio Lula da Silva qui chercherait…

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